西北化工(000791) 最新公司公告|查股网

						西北永新化工股份有限公司董事会会议决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年3月8日，公司在三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事7人，实到董事7人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长康海军先生主持。2010年2月26日公司以书面形式通知参会人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议并通过了公司2009年年度报告及报告摘要。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议并通过了2009年度董事会工作报告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    董事会工作报告详细内容见公司《2009 年年度报告全文》。
    3、审议并通过了公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 本年度公司共实现净利润1145万元,加上上年度未分配利润-5266万元，公司可供分配的利润为-4121万元。因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议并通过了聘任公司2010 年度审计机构的议案。
    同意聘任北京兴华会计事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计中介机构，聘期一年，审计费用18万元。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。6.审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。7.审议通过公司《敏感信息排查管理制度》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。8、审议通过《2009年度独立董事述职报告》。
    公司独立董事崔明、刘钊先生及胡秀琴女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》。述职董事崔明、刘钊、胡秀琴回避表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。9、审议并通过了2010年4月8日召开公司2009年年度股东大会的议案。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    以上1，2，3，4项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告 
    西北永新化工股份有限公司董事会
    　　2010年3月8日