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						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2010年10月7日以传真、当面送交的方式发出，会议于2010年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，会
　　议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李国军先生主持，审议通过了以下议案:
　　一、《公司2010年第三季度报告及其摘要的议案》（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
　　二、《关于修改的议案》（ 9票赞成、0票反对、0票弃权）；
　　根据公司生产经营的需要，会议同意公司经营范围中增加“生产、销售食品添加剂及饲料添加剂”。
　　该议案需经2010年第四次临时股东大会审议通过。
　　三、《关于修改公司的议案》（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
　　四、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》（ 9 票赞成、0票反对、
　　0票弃权）。
　　（内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn）
　　特此公告
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十一日