西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2010年8月10日以传真、当面送交的方式发出，会议于2010年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李国军先生主持，审议通过了以下议案:
　　一、《关于聘任公司董事会证券事务代表议案》（9票赞成、0票反对、0票弃权）
　　会议决定聘任任秀文女士为公司董事会证券事务代表，任期从2010年8月至2012年3月。
　　二、《公司2010年半年度报告全文及摘要》（9票赞成、0票反对、0票弃权）。
　　（内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn）
　　特此公告
　　附:任秀文简历
　　任秀文，女，1983年9月生，本科学历，现任公司证券信息部副经理。曾任西南合成医药集团有限公司董事长秘书。2008年11月27日取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月十七日