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						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十二次决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2010年6月22日上午9：30在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室召开，会议通知由公司董事长李国军先生于2010年6月12日向各位董事发出。会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    本次会议应参会董事8人，实际参会董事7人，董事长李国军先生因公出差未参加会议，经表决，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于公司高级管理人员调整的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）；因工作调整，张绍忠先生辞去公司财务总监职务，叶盛先生辞去公司副总经理职务，张涛先生辞去公司副总经理职务。董事会对张绍忠先生、叶盛先生、张涛先生在任期间为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢。
    经总经理提名，聘任金星女士为公司财务总监。
    二、《关于董事聘任的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）；
    根据公司章程的有关规定，提名毛润先生为公司第六届董事会董事。
    该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。
    三、《关于董事会秘书聘任的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）；
    根据公司章程的有关规定，经董事长提名熊郁柳女士为公司董事会秘书。 四、《关于环保搬迁技术改造项目的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）；2007年10月，重庆市政府办公厅下发了《关于将重庆华孚工业股份有限公司等企业纳入主城区环境污染安全隐患重点企业搬迁改造实施范围的通知》（渝办发【2007】230号），根据重庆市政府城市规划整体要求和进度安排，西南合成将于2011年完成环保搬迁技术改造任务。公司拟投资人民币22.6亿元用于环保搬迁技术改造项目。
    该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。
    五、《关于环保搬迁技术改造项目贷款的议案》（4票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权，关联董事易崇勤女士、李志先生、黄平先生回避表决）；
    公司拟通过大股东西南合成医药集团有限公司向中国进出口银行重庆分行申请贷款11亿元用于环保搬迁技术改造项目。公司名下的新厂项目资产（土地、在建工程、设备等）为西南合成医药集团有限公司在中国进出口银行重庆分行的此次贷款提供抵押。
    该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。
    六、《关于修改公司章程的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）；
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第六届董事会第十次会议和2009年年度股东大会先后通过了《2009年度利润分配方案》。公司以2009年末的总股本260,171,811股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由260,171,811股增至416,274,897股。根据《公司法》规定，公司注册资本变动后需对《公司章程》进行修改，本次章程的修改具体内容如下：
    原“第六条 公司注册资本为人民币260,171,811元。”
    现修改为：
    “第六条 公司注册资本为人民币416,274,897元。”
    原“第十九条 公司股份总数为260,171,811股，公司的股本结构为：普通股260,171,811股。公司的实收股本为公司的注册资本，股东大会授权董事会随着公司实收股本的变化，相应修改实收股本数额，并办理变更登记。”
    现修改为：
    “第十九条 公司股份总数为416,274,897股，公司的股本结构为：普通股416,274,897股。公司的实收股本为公司的注册资本，股东大会授权董事会随着公司实收股本的变化，相应修改实收股本数额，并办理变更登记。”
    该议案需经2010年第二次临时股东大会审议通过。
    七、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》（7票赞成、0票反对、0票弃权）。
    （内容详见巨潮互联网www.cninfo.com.cn）
    附：
    毛润先生：
    （一）1966年出生，本科，高级政工师，历任重庆大新药业股份有限公司团支部书记、团委书记、工会主席、纪委书记、党委副书记、党委书记、副总经理、常务副总经理、总经理、董事；现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司总经理。
    （二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    （三）持有本公司股份数量：0股。
    （四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    金星，女，1978年出生，硕士，中共党员，历任江苏省省级机关医院财务科会计，北大方正集团有限公司资金管理中心职员、总监；经核查，金星女士最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
    熊郁柳，女，29岁，硕士，历任DTZ戴德梁行资产评估部主任，北大方正集团有限公司首席执行官助理；经核查，熊郁柳女士最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
    特此公告
    北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月二十二日