北新建材(000786) 最新公司公告|查股网

						北新集团建材股份有限公司关于控股子公司泰山石膏股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示:
    被担保人名称：泰山石膏（河南）有限公司
    担保金额：合计人民币4,000万元
    目前公司累计对外担保金额：人民币111,500.00万元
    目前公司控股子公司对其控股子公司担保金额：人民币19,400万元
    一、 担保概述
    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2010年6月22日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2010年6月28日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》。
    泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
    二、被担保人基本情况
    泰山石膏（河南）有限公司
    成立时间：2007年7月
    注册地点：偃师市首阳山镇北环路北
    法定代表人：贾同春
    注册资本：叁仟万元人民币
    经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售
    与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。
    产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100%股权。
    截至2009年12月31日，河南泰山资产总额为11,382.45万元，负债总额为8,643.97万元，或有事项涉及的总额为 1,760.00万元，净资产为2,738.48万元；2009年，河南泰山营业收入为0万元，利润总额为-206.16万元，归属于母公司的净利润为-206.15万元。
    截至2010年3月31日，河南泰山资产总额为12,187.23万元，负债总额为9,549.18万元，或有事项涉及的总额为1,760.00万元，净资产为2,638.05万元；2010年1月至3月，河南泰山营业收入为0万元，利润总额为-100.42万元，归属于母公司的净利润为-100.42万元。
    三、担保协议的主要内容
    鉴于上述担保事项需经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，尚未签订担保协议，拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：河南泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，主要负责泰山石膏在河南省偃师市年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设。该项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。为满足河南泰山的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2010年6月25日，公司的担保总额为111,500.00万元，占公司2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的49.79%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
    六、备查文件：
    公司第四届董事会第十次临时会议决议
    特此公告。
    北新集团建材股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月28日