美达股份(000782) 最新公司公告|查股网

						广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司六届董事会12次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3.会议召开日期和时间：2010年6月25日上午10时-11时
    4.会议召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截止2010年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
    （3）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （4）本公司聘请的律师。
    6.会议地点：本公司办公楼大会议室
    二、会议审议事项
    1.会议审议事项合法、完备。
    2.会议审议事项
    （1）2009年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股 东大会上述职；
    （2）2009年度监事会工作报告；
    （3）2009年度财务决算报告；
    （4）2009年度利润分配方案；
    （5）关于续聘立信羊城为2010年度财务审计机构的议案；
    （6）关于补选关金辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案。
    3.披露情况：以上议案（1）、（3）、（4）、（5）有关内容见2010
    年4月27日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届12次董事会决议公告》；以上议案（2）有关内容见2010年4月27日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届监事会6次会议决议公告》；以上议案（6）有关内容见同日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届监事会8次会议决议公告》，以上相关内容同时披露在巨潮资讯网上。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明到会议现场登记。
    2.登记时间：2010年6月25日上午9时30分-10时
    3.登记地点：本公司股东大会会场
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东帐户、持股数证明和授权委托书，于会议登记时间到本公司股东大会会议报到处，办理出席会议登记手续。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：本公司总经理办公室
    电话：07506107981 联系人：谭景熙
    2.会议费用：股东自理
    五、备查文件
    （一）《广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会12次会议决议公告》；
    （二）《广东新会美达锦纶股份有限公司六届监事会6次会议决议公告》；
    （三）《广东新会美达锦纶股份有限公司六届监事会8次会议决议公告》。
    特此通知
    附件：授权委托书
    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    2010年6月4日
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
    新会美达锦纶股份有限公司2009年年度股东大会，代表本单位（本
    人）按以下权限行使表决权。
    序 议案名称 同 反 弃
    号 意 对 权
    1 2009年度董事会工作报告
    2 2009年度监事会工作报告
    3 2009年度财务决算报告
    4 2009年度利润分配方案
    5 续聘立信羊城为2010年度财务审计机构
    6 补选关金辉为公司第六届监事会
    非职工代表监事的提案
    委托人签名： 受委托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托持股数： 委托日期：
    　　委托人股东帐号：