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						广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会12次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第12次会议于 2010年4月24日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2010年4月13日以传真或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事9名，除郭亚雄先生因公务出差委托吴照云先生代为出席,其他董事均亲自出席了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取《2009年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
    （一）《2009年度董事会工作报告》(9票同意，0票反对，0票弃权) 本报告须报请公司2009年度股东大会批准；
    （二）《2010年生产经营工作计划》(9票同意，0票反对，0票弃权)；
    （三）《2009年度财务决算报告》(9 票同意，0 票反对，0 票
    弃权) 本报告须报请公司2009年度股东大会批准；
    (四)《关于公司应收帐款坏账核销的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。根据公司对问题应收账款的清查情况，部分问题应收账款经多方清查核实判断为坏账，按照财务管理制度有关坏账核销管理办法，同意对5,590,900.67元人民币的坏账，在2009年年度报告中予以核销。公司拟核销坏帐余额合计5,590,900.67元，已按照会计准则有关规定计提坏帐准备5,176,825.60元，本次核销影响当期损益损失414,075.07元；
    该事项对公司资产以及经营业绩无重大影响，无需经过股东
    大会审议批准。该事项不构成关联交易。
    （五）《2009年度利润分配方案》(9票同意，0票反对，0票弃权) 经立信羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2009
    年度归属于母公司所有者的净利润8248187.80元,母公司实现净利润-2255216.58元。公司本期对法定盈余公积金不作提取，2009年度利润不分配,不转增。本方案报告须报请公司2009年度股东大会批准；
    （六）《公司内部控制自我评价报告》(9票同意，0票反对，0票弃权) 具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；
    （七）《2009年年度报告及摘要》( 9票同意，0票反对，0
    票弃权) 具体内容祥见巨潮咨询网,网址：www.cninfo.com.cn；
    （八）《关于续聘立信羊城为2010年度财务审计机构的议
    案》 (9 票同意，0票反对，0票弃权) 根据公司审计委员会对
    立信羊城会计师事务所有限公司2009年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司作为本公司2010年度财务报表审计机构。聘任期一年。立信羊城的前身为广东羊城会计师事务所，成立于1984年。2006年10月，广东羊城会计师事务所、上海立信长江会计师事务所、北京中天华正会计师事务所共同组建立信会计师事务所管理有限公司。2007年6月，广东羊城会计师事务所更名为立信羊城会计师事务所。立信羊城于1993年获证券、期货相关业务审计资格。于2000年获得金融相关审计业务资格。现有员工300余人。目前为20多家上市公司提供年度审计业务、服务客户超过500家。本议案报告须报请公司2009年度股东大会批准；
    （九）《关于公司信息披露相关制度的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；
    （十）《公司信息披露自查分析报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)。
    根据董事会安排，决定召开2009年年度股东大会，会议时
    间、地点、具体事项另行通知。
    特此公告 
    广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日