平庄能源(000780) 最新公司公告|查股网

						内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　2010 年 11 月 23 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人 送达方式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。2010 年 12 月 3 日，公 司第八届董事会第六次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司 章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式 审议并通过了以下议案：
　　1、审议《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》的议案。2010 年 9 月 12 日 至 9 月 17 日，内蒙古证监局领导及聘任的注册会计师来公司进行现场检查。本次现 场检查的主要内容为公司章程及各项规章制度、近三年"三会"资料、专业委员会 资料、总经理办公会会议资料等十七方面。2010 年 10 月 19 日，内蒙古证监局以内 证监发[2010]90 号文件对本公司下发了《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场 检查有关问题的限期整改通知》，接此通知后，公司董事会、监事会和经理层高度 重视，成立了董事长为第一责任人，公司总经理、董事会秘书、财务总监为成员的 工作小组，对内蒙古证监局提出的问题进行了深入、全面的自查自纠，并进行了全 面的整改。目前所有限期整改事宜已经全部整改完毕。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。2010 年 5 月 18 日，公司召开第 八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司董事会战略对上述调整，公司现对《董事会议事规则》进行修订，将上述委员会的组成人员由三人增加至五人。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　3、审议关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。2010 年 5 月 18 日， 公司召开第八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司 董事会战略委员会的组成人员由三人增加至五人。针对上述调整，公司现对《董事 会战略委员会实施细则》进行修订，将董事会战略委员会的组成人员由三人增加至 五人。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　4、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案。根据深圳证券交易所公司募集 资金管理规定，为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效 率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据有关规定，结合 公司的实际情况，特制定《募集资金管理制度》。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 此议案尚需提请股东大会审议。
　　5、审议《关于接受盛玉学先生、赵宏先生、王伟华先生辞职的议案》。因工作 变动，盛玉学先生申请辞去公司副总经理职务；赵宏先生申请辞去公司副总经理、 总工程师职务；王伟华先生申请辞去公司审计部部长职务。公司对盛玉学先生、赵 宏先生、王伟华先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　6、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经公司总经理 徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任边振臣先生为公司副总经理，
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　7、审议《关于聘任公司审计部主任的议案》。根据工作需要，经总经理徐晓惠 先生提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任潘一青女士为公司审计部主任职务。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。
　　8、审议《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》
　　公司决定于 2010 年 12 月 19 日召开 2010 年第三次临时股东大会，具体的审议 事项请见股东大会通知。
　　表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 附：新任高管和审计部主任简历。
　　特此公告。
　　内蒙古平庄能源股份有限公司 董	事	会
　　2010 年 12 月 3 日
　　附：一、新任高级管理人员简历：
　　1、边振臣同志简历
　　边振臣，男， 1955 年 5 月出生，中共党员。大专学历，高级工程师。曾任古山 矿采煤队长、二井井长、生产技术科科长、生产副矿长、平庄煤业安监局副处长、副 局长、平庄煤业安全质量管理部副部长、安全质量管理部部长、平庄煤业副总工程师。
　　2、于庆波同志简历
　　于庆波，男， 1962 年 1 月出生。中共党员。大学学历，教授级高级工程师。曾 任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长、 本公司老公营子煤矿矿长、党委副书记、平庄能源生产管理部部长。
　　上述新任高级管理人员，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
　　二、新任审计部主任简历
　　潘一青，女， 1963年6月7日出生，无党派。大学本科学历，高级会计师。曾任 平庄矿务局财务处会计科科长、平庄煤业财务部主任会计师、平庄煤业财务部副部长、 赤峰市元宝山区人大副主任、赤峰市元宝山区政协副主席、平庄能源西露天矿总会计 师。
　　新任审计部部长，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。