平庄能源(000780) 最新公司公告|查股网

						内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2010 年 12 月 19 日 上午 9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司 2010 年第三次临时股东大会。 有关事宜具体通知如下： 
　　一、召开会议的基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 19 日（星期日）上午 9:30；
　　2、股权登记日：2010 年 12 月 13 日（星期一）；
　　3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；
　　4、召集人：公司董事会；
　　5、会议召开方式：现场投票方式；
　　6、会议出席对象。
　　（1）截止 2010 年 12 月 13 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记 在册的公司全体股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
　　（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公 司股东。
　　二、会议审议事项
　　议案，于 2010 年 6 月 29 日公司第八届董事会第二次会议审议通过。
　　2、关于 2010 年新增煤炭销售日常关联交易的议案，本公司与国电蓬莱发电 有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司的关联交易，于 2010 年 10 月 13 日公司第八届董事会第四次会议审议通过，此交易部分属于新增关联 交易。
　　3、关于制订《募集资金管理制度》的议案，根据深圳证券交易所相关规定， 公司制订了《募集资金管理制度》，于 2010 年 12 月 3 日公司第八届董事会第六 次会议审议通过。
　　以上议案的详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
　　《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告，现提请 2010 年第三次 临时股东大会审议。
　　三、股东大会会议登记方法
　　出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本 人身份证及股东帐户卡于2010年12月18日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：
　　00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内 公司收到为准。
　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有 限公司
　　邮编：024076
　　电话：0476-3324281、3328400
　　传真：0476-3328220
　　联系人：张建忠 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
　　特此公告
　　内蒙古平庄能源股份有限公司
　　董	事	会
　　2010 年 12 月 3 日
　　附件： 授权委托书
　　兹全权委托 	先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股 份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人股东帐号：	委托人持股数： 委托人（签字）：	委托人身份证号码： 受托人（签字）：	受托人身份证号码：
　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东 代理人可按自己意愿表决。
　　表决事项	表决结果
　　同意	反对	弃权
　　1	关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署《2010
　　年煤炭买卖合同》的议案
　　2	关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案
　　3	关于制订《募集资金管理制度》的议案
　　注：1、请在"同意"、"反对"、"弃权"三项内任选一项，并在相应方框内
　　打"√"；
　　2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。
　　委托日期：	年	月	日