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						兰州三毛实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月23日在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长阮英先生主持，其他董事、监事及高管人员出席了本次会议，甘肃正天合律师事务所杨军律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份33,765,946股，占上市公司有表决权总股份的18.11％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过公司2009年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　2、审议通过公司2009年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　3、审议通过公司2009年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　4、审议通过公司2009年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　5、审议通过公司2009年利润分配预案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字[2010]0170号），2009年度公司合并报表实现净利润5,252,147.92元，加上年度结转未分配利润-244,908,620.40元，本年度末实际可供分配的利润为-239,656,472.48元。经公司三届十八次董事会决议，因本年度未分配利润仍然为负数，累计亏损额较大，并结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　6、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会提议并经独立董事审查同意，公司决定聘请西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告审计机构，聘期一年，年审计费用为16万元。该机构已为公司服务一年。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　7、审议通过选举阮英为第四届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　8、审议通过选举高春源为第四届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　9、审议通过选举贾萍为第四届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　10、审议通过选举何才彪为第四届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　11、审议通过选举乔魁为第四届董事会董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　12、审议通过选举付德印为第四届董事会独立董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　13、审议通过选举胡凯为第四届董事会独立董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　14、审议通过选举石金星为第四届董事会独立董事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　15、审议通过选举胡伯平为第四届监事会监事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　16、审议通过选举李建真为第四届监事会监事的议案。
　　表决结果：同意33,765,946股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
　　2、律师姓名：杨军
　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、兰州三毛实业股份有限公司2009年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2009年年度报告及摘要）。
　　2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
　　3、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知。
　　特此公告
　　兰州三毛实业股份有限公司董事会
　　2010年4月23日