新兴铸管(000778) 最新公司公告|查股网

						新兴铸管股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 3 日（星期五）上午 8:30
　　2、股权登记日：2010 年 11 月 26 日（星期五）
　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议 厅
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：副董事长李宝赞先生
　　6、会议会期：半天
　　7、召开方式：现场投票 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
　　《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计 10 人，代表股份 986,104,019 股，占公 司股份总数的 51.44%。
　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
　　表决结果为：
　　同意 986,104,019 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。
　　2、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
　　表决结果为：
　　同意 986,104,019 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议 股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
　　2、律师姓名：李志勇、王臣
　　3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
　　章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合相关法
　　律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、本次股东大会决议
　　2、律师法律意见书 特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会 二○一○年十二月四日