新兴铸管(000778) 最新公司公告|查股网

						新兴铸管股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司董事会定于2010年12月3日（星期五）召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2010年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年12月3日（星期五）上午8:30
　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
　　5．出席对象：
　　（1）截至股权登记日2010年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　6．会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。
　　2、审议的议案
　　1）《关于发行公司债券的议案》
　　考虑到2010年以来国家适度宽松的货币政策有所收紧，央行三次上调存款准备金率，并于2010年10月20日起上调了金融机构人民币存贷款基准利率，市场预计中国已进入加息通道。为了应对未来宏观经济政策变化带来的风险，及早锁定相对较低的融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，保证公司经济效益的持续稳步增长，公司计划公开发行不超过人民币40亿元公司债券并上市（以下简称“本次发行”）。具体发行方案如下：
　　（1）发行规模
　　本次发行的公司债券面值总额不超过人民币40亿元，以一期或分期形式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
　　（2）发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
　　（3）债券期限
　　本次发行的公司债券期限为5-10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
　　（4）募集资金的用途
　　本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。
　　（5）决议的有效期
　　本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。
　　（6）发行债券的上市
　　根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。(2)
　　2）《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
　　为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：
　　（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款、评级安
　　排、具体申购办法还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；
　　（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
　　（3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
　　（4）执行发行及申请上市作出所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法例进行相关的信息披露）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
　　（5）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
　　（6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（7）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
　　①不向股东分配利润；
　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　④主要责任人不得调离等措施。
　　（8）本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。
　　（9）在前述第1至10项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司总经理在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。
　　（10）其他与本次发行公司债券有关的事宜。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2010年11月27日～12月2日（正常工作日），8:30～12:00,13:30～17:30。
　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区   本公司股证办。
　　四、其它事项
　　1、会议联系方式
　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）  新兴铸管股份有限公司股证办。
　　邮政编码：056300
　　联系电话：（0310）5792011、5793247
　　传    真：（0310）5796999
　　会务常设联系人：赵月祥、王新伟
　　2、与会人员食宿及交通费自理。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十六次会议决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十八日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
　　委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 
　　委托人股东帐号：      委托人委托股数： 
　　                                                      委托指示
　　                                           议案                                 赞成    反对    弃权
　　            《关于发行公司债券的议案》                                   （    ）（    ）（    ）
　　            《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》（    ）（    ）（    ）
　　受托人签名：                           受托人身份证号码：
　　日期：                                               2010年   月   日
　　注：授权委托书可以按此样自行复制。