新兴铸管(000778) 最新公司公告|查股网

						新兴铸管股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2010年10月15日，以通讯表决（传真）方式进行。会议按照会议通知所列议程进行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司与华鑫国际对加拿大AEI公司投资的议案》，批准公司与中国华鑫国际贸易有限公司（简称“华鑫国际”）和加拿大Advanced Explorations Inc
    （简称“AEI公司”）签署的《框架协议》。 
    有关该事项的详细内容请见公司于2010年9月29日发布的《关于公司与华鑫国际对加拿大AEI公司股权投资等事项签署框架协议的公告》。 
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 
    二、审议通过了《关于公司与华鑫国际设立合资公司及运营公司的议案》，批准公司与华鑫国际签署的《关于设立公司及运营公司的协议书》。 
    有关该事项的详细内容请见公司于2010年10月19日发布的《关于公司与华鑫国际设立合资公司及运营公司的公告》。 
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 
    特此公告。 
    新兴铸管股份有限公司董事会 
    　　二○一○年十月十九日