新兴铸管(000778) 最新公司公告|查股网

						新兴铸管股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年7月26日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于2010年8月6日，在安徽省芜湖市芜湖新兴铸管有限责任公司会议室召开。会议由刘明忠董事长主持，出席会议的董事有：刘明忠、李宝赞、张同波、王桂生、刘燕、张建平、石洪卫、严圣祥，董事孟福利因公请假，委托董事刘明忠出席并按指定投票表决。公司监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　二、审议通过了《2010年中期利润分配预案》
　　鉴于目前公司正在积极开展对外并购业务，实施结构调整，同时技改投资任务繁重的实际情况，建议公司半年度利润不分配，资本公积金不转增股本表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、审议通过了《调整2010年度预算目标的议案》
　　鉴于公司在2010年3月完成了收购新疆金特钢铁股份有限公司38%股权，其2010年预算应当纳入公司总预算，为此将2010年度预算目标：“公司2010年计划实现营业收入270亿元，营业成本对应控制在239.63亿元；主要产品产量：铸管及管件149万吨，商品钢坯15万吨，钢材361万吨，钢格板8万吨。”调整为：“公司2010年计划实现营业收入350亿元，营业成本对应控制在317.5亿元；主要产品产量：铸管及管件149万吨，钢材452万吨，钢格板8万吨。”
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　四、审议通过了《参股投资杨子银行的议案》
　　芜湖新兴拟参与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（简称“扬子银行”）的增资扩股。扬子银行本次增资前总股本16,388万股，增资后总股本扩到100,000万股。
　　芜湖新兴拟投资比例为扬子银行扩股后总股本的10%，即拟认购10,000万股,预计投入资金约为16,000万元。
　　参股投资芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（简称“扬子银行”）的增资扩股，有利于公司在金融行业进行有益的投资尝试，有利于公司与金融企业建立更深层次的战略合作关系，实现产业资本与金融资本的相互融合，促进银企双方的合作和共赢。
　　董事会同意以芜湖新兴铸管公司名义参股，授权经理层办理入股相关手续。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　五、审议通过了《关于在邯郸市马头工业城设立分支机构的议案》
　　公司离心浇注复合管项目建设地为邯郸市马头工业城。由于公司本部所在地与邯郸市马头工业城分属不同的财税核算行政区，按照国家有关企业纳税的属地管理规定，鉴于项目实际进展情况及企业管理需要，公司有必要在邯郸市马头工业城就复合钢管项目设立分支机构从事特殊管材的生产经营。
　　确定设立分公司主要事项如下：
　　1、分公司名称：新兴铸管股份有限公司特殊管材分公司
　　2、负责人：张同波
　　3、经营范围：离心钢管、双金属复合钢管、油井管、油套管、高压锅炉管、特殊用钢管等管材及管件的生产、制造、销售。
　　4、资产范围：马头基地在建项目
　　董事会授权公司经理层办理分公司设立的有关工商登记等事宜，设立相应管理机构，制定相关管理制度。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　二○一○年八月十一日