新兴铸管(000778) 最新公司公告|查股网

						新兴铸管股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于2010年5月7日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十一次会议通知，会议于2010年5月10日，以通讯表决（传真）方式进行。会议按照会议通知所列议程进行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    审议通过了《关于新兴能源装备有限公司增资扩股的议案》，授权经理层与相关方签署增资协议并履行持续信息披露义务。
    新兴能源装备有限公司（简称“新能装备”）为有限责任公司，为本公司参股子公司。该公司60%的股权由新兴重工集团有限公司（简称“新兴重工”）持有。本公司持有新能装备40%的股权。本公司控股股东新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”）持有新兴重工100%股权。
    根据新能装备发展战略安排，该公司拟进行改制上市。新能装备的上市，将使本公司持有新能装备股权整体价值得以提升。
    为进一步改进和完善法人治理结构，新能装备拟通过增资扩股的方式引入产业合作者，增资后产业合作者持有该公司约1666.67万股/10%股权，新兴重工与本公司放弃本次增资扩股的认购权。增资完成后，新兴重工持有新能装备54%股权，本公司持有新能装备36%股权。
    新能装备围绕该公司发展战略，通过筛选和谈判，拟选的产业合作者为盛泽能源技术有限公司。
    本次交易已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该交易发表了独立意见认为：该交易符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
    该议案涉及关联交易，关联董事刘明忠和孟福利回避表决。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    该议案的具体内容请见公司当日公告的《关于放弃新能装备增资扩股的提示性公告》。
    特此公告。
    新兴铸管股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十二日