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						中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年11月18日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年11月26日在苏州市珠江路501号公司会议室举行。
　　会议由董事邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议以下内容：
　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
　　会议一致选举邱建刚先生任公司第五届董事会董事长，潘启龙先生、陈鉴平先生为公司第五届董事会副董事长，以上人员任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日。
　　二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
　　（一）公司第五届董事会聘任张宗列先生为公司总经理。
　　（二）由公司总经理提名：
　　1．聘任吴辉先生、柳建培先生、彭新英先生为公司副总经理；
　　2．聘任吴辉先生兼任公司总工程师；
　　3．聘任袁德钢先生为公司总会计师。
　　三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
　　1. 聘任袁德钢先生为公司董事会秘书，任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日；
　　2. 聘任陈维女士为公司证券事务代表，任期三年，于2010年11月26日至2013年11月25日。
　　四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
　　因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
　　(一) 战略委员会
　　主任委员：邱建刚  副主任委员：潘启龙、陈鉴平
　　委    员：杨同兴、张宗列、王德忠
　　(二) 审计委员会
　　主任委员：余慧浓  副主任委员：刘焕冰
　　委    员：杨同兴、崔利国、王德忠
　　(三) 薪酬与考核委员会
　　主任委员：余慧浓  副主任委员：杨同兴
　　委    员：刘焕冰、崔利国、王德忠
　　特此公告。
　　中核苏阀科技实业股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月三十日
　　附：公司高级管理人员和公司证券事务代表简历及独立董事意见
　　公司高级管理人员和公司证券事务代表简历
　　邱建刚先生、潘启龙先生、陈鉴平先生、张宗列先生简历详见2010年11月11日于《证券时报》及巨潮资讯网站（http:/www.chinfo.com.cn）的公司相关公告。
　　吴  辉  1961年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理,2004年3月任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004年起任公司副总经理。吴辉先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
　　柳建培  1970年生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003年起任公司副总经理，2006年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。柳建培先生未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
　　彭新英  1966年生，大学学历，高级工程师。2000年任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记，2003年起任苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司筹建负责人、总经理，2004年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。彭新英先生持有公司流通股11880股；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
　　袁德钢  1954年生，大专学历，会计师。1997年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师；2008年3月起任公司总会计师兼董事会秘书。袁德钢先生持有公司流通股10646股；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
　　陈  维  1972年生，大专学历，人力资源管理师。1997年起任苏州市苏州商城有限公司儿童部经理助理、女装部副经理；2002年起任苏州工业园区天诚通信科技有限公司客服部经理；2007年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董秘室副主任；2007年11月起兼任公司证券事务代表；2008年3月起任公司总经理部副主任兼证券事务代表。陈维女士未持有公司股份；没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
　　中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第一次会议选举和聘任董事长、副董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等事项，发表如下独立意见：
　　公司董事会选举和聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其中有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程规定》的有关规定。
　　同意公司董事会选举和聘任的人员担任其相应的职务。
　　独立董事：   王德忠
　　崔利国
　　余慧浓
　　二〇一〇年十一月二十六日