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						西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于二○一○年十二月二十日以书面通知方式发出，于二○一○年十二 月二十九日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 16 名，实际参加表决 董事 16 名。
    会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》等法律、规章的规定。
    会议经过表决，形成如下决议： 
    一、通过《关于修订的议案》
    同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    三、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    四、通过《关于修订的议案》
    同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    五、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    六、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    七、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    八、通过《关于修订的议案》 同意：16 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    修订后的《信息披露管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《投资者关系管理工作细 则》、《募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    西安飞机国际航空制造股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年十二月三十日