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						西安飞机国际航空制造股份有限公司二○一○年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议的召开情况
    （一）召开时间：2010年10月18日下午15：00时
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室
    （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年10月17日下午15:00至10月18日下午15:00期间的任意时间。
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长王向阳
    （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共127人，代表有效表决权的股份数为1,416,579,316股，占公司有表决权股份总数的57.18%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理3人，代表有效表决权的股份数为1,413,962,440股，占公司有表决权股份总数的57.07%。
    （三）参加网络投票情况 
    参加本次临时股东大会网络投票的股东124人，代表有效表决权的股份数为2,616,876股，占公司有表决权股份总数的0.11%。 
    （四）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 
    三、提案审议和表决情况 
    （一）批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 
    同意继续利用暂时闲置的募集资金11亿元补充流动资金，期限为六个月，自本次临时股东大会批准之日起计算。 
    表决结果：同意1,416,347,096股，占参加本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对201,820股；弃权30,400股。 
    （二）选举王开元先生为公司第四届董事会独立董事 
    选举王开元先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 
    表决结果：同意1,416,302,196股，占参加本次临时股东大会有效表决权股份总数的99.98 %；反对249,720股；弃权27,400股。 
    四、律师法律意见书 
    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 
    （二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平 
    律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、现场表决程序和网络投票程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定。 
    五、备查文件 
    （一）二○一○年度第二次临时股东大会决议； 
    （二）北京市嘉源律师事务所关于西安飞机国际航空制造股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    西安飞机国际航空制造股份有限公司 
    董 事 会 
    　　二○一○年十月十九日