漳泽电力(000767) 最新公司公告|查股网

						山西漳泽电力股份有限公司六届一次董事会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届一次董事会于2010年5月11日以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年5月20日上午在公司10楼中会议室召开。应参加会议董事12人，实际出席会议董事9人。董事谷大可、刘明胜先生、张文杰女士因公务不能参加会议，全权委托董事韩志伟、刘占全先生参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，3名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。
    一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
    大会一致选举贾斌先生为公司第六届董事会董事长；常代有先生为公司第六届董事会副董事长。
    贾斌、常代有先生简历附后。
    二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案》；
    大会一致选举贾斌董事长为战略委员会主任委员，董事常代有、刘明胜、张文杰为战略委员会委员；独立董事秦联晋为提名委员会主任委员，董事谷大可、刘占全为提名委员会委员；独立董事郭泽光为审计委员会主任委员，独立董事秦联晋、董事王振京、韩志伟为审计委员会委员；独立董事王继军为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事郭泽光、杨治山为薪酬与考核委员会委员。
    三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长贾斌先生提名，董事会续聘谷大可先生为公司总经理，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。
    谷大可先生简历附后。
    四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；
    经总经理谷大可先生提名，董事会续聘文生元先生为公司副总经理兼总工程师，韩志伟先生为公司财务总监（财务负责人），叶宁华先生为公司副总经理，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。
    文生元、韩志伟、叶宁华先生简历附后。
    五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经董事长贾斌先生提名，董事会续聘王一峰先生为公司董
    事会秘书，崔李沛先生为公司证券事务代表，聘期三年（从2010年5月至2013年5月）。
    王一峰、崔李沛先生简历附后。
    公司独立董事同意董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等公司高管人员。
    山西漳泽电力股份有限公司董事会
    二○一○年五月二十一日
    贾斌先生简历
    贾斌，男，1956年5月出生，汉族，山西永济人，1973年11
    月参加工作，中共党员，研究生学历，2000年7月毕业于中央党
    校经济管理专业，高级经济师，具有律师资格。现任山西漳泽
    电力股份有限公司董事长、党委书记。
    1973.11—1976.01 山西省棉科所知青
    1976.01—1980.07 山西省运城地区电业局工作
    1980.07—1985.01 山西省运城地区电业局团委书记兼运
    城地直团委副书记
    1985.01—1987.06 山西省运城地区电业局变电工区党总支书记
    1987.06—1988.01 山西省运城地区电业局劳资科长、纪委
    副书记
    1988.11—1990.12 山西省运城市供电局局长
    1990.12—1991.10 山西省电力工业局办公室秘书
    1991.10—1993.12 山西省忻州地区电业局党委副书记、书记
    1993.12—1997.12 山西省电力试验研究所党委书记
    1997.12—2000.07 山西省电力科学研究院党委书记
    2000.07—2006.08 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委书记
    2006.08—2008.12 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经
    理
    2009.01—今 山西漳泽电力股份有限公司董事长、党
    委书记
    与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
    常代有先生简历
    常代有，男，1972年7月出生，汉族，山西寿阳人，中共党员，1994年3月参加工作，山西农业大学农业经济管理专业，大学本科学历，现任山西国际电力集团产业部经理。
    1994.03—1995.06 山西省学生联合会第四届执行主席
    1995.06—2000.08山西省乡镇企业管理局信息中心办公室副主任、局办公室主任科员、局团委书记
    2000.08—2007.02历任山西省乡镇企业基金发展有限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、山西中兴资产经营公司副总经理、山西中小企业创业服务有限公司总经理
    2007.02—2008.11 山西能源产业集团董事会秘书、综合办
    公室主任
    2008.11—2009.12 山西能源产业集团董事会秘书、产业部
    部长
    2009.12—今 山西国际电力集团公司产业管理部经理
    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
    谷大可先生简历
    谷大可，男，1954年3月出生，汉族，北京市人，1969年3
    月参加工作，中共党员，大学本科学历，1991年6月毕业于东北
    电力学院热动专业，高级工程师。现任山西漳泽电力股份有限
    公司董事、总经理。
    1969.03—1970.05 吉林省大安县三合公社知青
    1970.05—1975.07 吉林省长山热电厂锅炉运行工、副司
    炉、司炉
    1975.07—1977.07 吉林热电厂职工大学热动专业学习
    1977.07—1982.06 吉林省长山热电厂锅炉热力实验员、
    锅炉本体班技术员
    1982.06—1991.01 吉林省长山热电厂锅炉分场技术员、
    副主任、主任
    1991.01—1992.08 吉林省长山热电厂副总工程师
    1992.08—1994.08 天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生
    产准备处负责人
    1994.08—1995.12 天津盘山发电厂副总工程师兼检修处
    处长
    1995.12—1996.04 天津盘山发电厂总工程师
    1996.04—1998.06 天津盘山发电厂副厂长
    1998.06—1999.04 天津盘山发电厂厂长
    1999.08—2003.03 北京国华电力有限责任公司总工程师
    2003.03—2004.03 北京国华电力有限责任公司副总经理
    兼总工程师兼中电国华电力股份有限责任公司副总裁
    2004.03—2004.06 中国电力国际有限公司党组成员、副
    总经理兼总工程师
    2004.06—2008.12 中国电力国际有限公司党组成员、副
    总经理兼总工程师，中国电力国际发展有限公司副总裁
    2009.01—今 山西漳泽电力股份有限公司董事、总经
    理
    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
    文生元先生简历
    文生元，男，汉族，1961年6月出生，山西省新绛县人，中共党员，大学本科学历，1982年8月毕业于天津大学，高级工程师，现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师。
    1978.08—1982.08 天津大学自动化工程系电机专
    业学习
    1982.08—1984.04 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科
    工作
    1984.04—1989.08 漳泽电厂电气车间技术员、副主任
    1989.08—1994.05 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公
    司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师
    1994.05—2000.01 山西漳泽电力股份有限公司副总经理
    兼总工程师
    2000.01—2003.06 漳泽电力股份有限公司总工程师兼
    漳泽电厂厂长、党委书记
    2003.07—今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总
    工程师
    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票3,338股。
    韩志伟先生简历
    韩志伟，男，1967年6月出生，汉族，山西太原人，1990年
    7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，研究生学历，1990
    年7月毕业于山西财经大学统计专业，2000年12月毕业于首都经
    济贸易大学会计学专业，高级经济师。现任山西漳泽电力股份
    有限公司董事、总会计师。
    1990.07—1994.03 太原第一热电厂计划部专职
    1994.03—1995.12 太原第一热电厂燃料部计划专职
    1995.12—1997.03 太原第一热电厂计划部成本专职
    1997.03—1998.03 太原第一热电厂计划部副科长
    1998.03—2000.04 太原第一热电厂经营部部长
    2000.04—2001.09 太原第一热电厂副总经兼经营部部长
    2001.09—2003.08 山西漳泽电力股份有限公司财务部经
    理
    2003.08—2005.01 山西漳泽电力股份有限公司副总会兼
    财务部经理
    2005.01—2008.07 中国电力投资集团公司江西分公司财
    务总监
    2008.08—今 山西漳泽电力股份有限公司董事、总会
    计师
    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
    叶宁华先生简历
    叶宁华，男，1962年11月出生，汉族，江苏淮阴市人，1984年7月参加工作，1984年7月加入中国共产党，大学本科学历，工学硕士学位，1984年7月毕业于太原重型机械学院起重运输
    专业，1996年毕业于北京科技大学管理学院管理工程专业，讲
    师。现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理。
    工作简历：
    1980.09－1984.07 太原重型机械学院二系起重运输专业
    学习
    1984.07－1986.12 太原重型机械学院机械二系辅导员
    1986.12－1991.05 太原重型机械学院管理系分团委书记
    1991.05－1993.06 太原重型机械学院团委副书记（主持
    作）
    1993.06－1995.06 太原重型机械学院宣传统战部副部长
    （主持工作）
    1995.06－1997.10 太原重型机械学院人事处副处长（正
    处级）
    1997.10－1998.08 太原重型机械学院人事处处长
    1998.08－2000.08 山西通宝能源股份有限公司法律事务
    部经理
    2000.08－2001.02 山西通宝能源股份有限公司总经理助
    理
    2001.03－2003.04 山西通宝能源股份有限公司董事会秘
    书
    2003.04－2008.02 山西通宝能源股份有限公司副总经理
    2008.02－2008.08 山西通宝能源股份有限公司总经济师
    2008.08—今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理
    与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。
    王一峰先生简历
    王一峰，男，汉族，中共党员，1958年5月出生，山西省
    高平市人，大学学历，高级会计师。1979年参加工作，现任山
    西漳泽电力股份有限公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部
    经理。
    1977.09—1979.09 山西省晋东南会计学校学生
    1979.09—1985.04 山西省漳泽发电厂筹建处会计
    1985.04—1992.12 山西省漳泽发电厂财务科副科长、科长
    1992.12—1997.10 山西漳泽电力股份有限公司财务科科
    长
    1997.10—2000.03 山西漳泽电力股份有限公司证券办公
    室主任、财务证券部部长、副总会计师
    　　2000.03—2005.03 山西漳泽电力股份有限公司财务证券