漳泽电力(000767) 最新公司公告|查股网

						山西漳泽电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西漳泽电力股份有限公司已于4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010临—010）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、本次股东大会会议召开经公司五届二十三次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、本次会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2010年5月20日（周四）上午10:00—11:30
    （2）网络投票时间为： 2010年5月19日－2010年5月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00 至2010 年5月20日15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、出席对象：
    （1）截止2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路197号）
    7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    序号 议案内容
    议案一 《审议2009年度董事会工作报告》
    议案二 《审议2009年度监事会工作报告》
    议案三 《审议2009年度财务决算报告》
    议案四 《审议2009年度利润分配的议案》
    议案五 《审议2010年度日常关联交易的议案》
    议案六 《审议续聘会计师事务所的议案》
    议案七 《审议与中国电力投资集团公司开展票据业
    务的议案》
    议案八 《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款
    业务的议案》
    议案九 《审议推选第六届董事会成员的议案》
    议项1 董事贾 斌
    议项2 董事常代有
    议项3 董事谷大可
    议项4 董事刘明胜
    议项5 董事王振京
    议项6 董事韩志伟
    议项7 董事张文杰
    议项8 董事刘占全
    议项9 独立董事王继军
    议项10 独立董事秦联晋
    议项11 独立董事郭泽光
    议项12 独立董事杨治山
    议案十 《审议推选第六届监事会成员的议案》
    议项1 监事李明星
    议项2 监事王建功
    议项3 监事张大庆
    根据公司章程的规定，以上其中第九、十项议案审议实行累积投票方式进行表决，在累积投票制下，独立董事应与董事会的其他成员分别选举。累积投票制度是指股东大会选举董事或监事时有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    根据相关规定，股东审议第五、七、八项议案时，关联股东中国电力投资集团公司应当回避。
    （二）披露情况：详见2010年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司第五届董事会第二十三次决议公告。
    （三）无特别强调事项。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记时间：2010年5月20日上午8:00-9:00；
    2、登记方式：
    （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点：山西省太原市五一路197号公司一楼大厅 信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：山西省太原市五一路197号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：030001）
    传真号码：0351-4265168
    4、其他事项：
    （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
    （2）会议咨询：公司资本市场与股权管理部（山西省太原市五一路197号） 联系电话：0351-4268602、4268605，
    联系人：崔李沛、吉喜
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市股东投票代码：360767 ； 投票简称为“漳电投票”。
    （3）股东投票的具体程序
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序
    号，100代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00元代表议案
    2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下
    表：
    序号 议案内容 对应申报价
    100 总议案 100
    1 《审议2009年度董事会工作报告》 1
    2 《审议2009年度监事会工作报告》 2
    3 《审议2009年度财务决算报告》 3
    4 《审议2009年度利润分配的议案》 4
    5 《审议2010年度日常关联交易的议案》 5
    6 《审议续聘会计师事务所的议案》 6
    《审议与中国电力投资集团公司开展票据业
    7 务的议案》 7.00
    《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷
    8 款业务的议案》 8.00
    9 《审议推选第六届董事会成员的议案》 9
    -1 董事贾斌 9.01
    -2 董事常代有 9.02
    -3 董事谷大可 9.03
    -4 董事刘明胜 9.04
    -5 董事王振京 9.05
    -6 董事韩志伟 9.06
    -7 董事张文杰 9.07
    -8 董事刘占全 9.08
    -9 独立董事王继军 9.09
    -10 独立董事秦联晋 9.1
    -11 独立董事郭泽光 9.11
    -12 独立董事杨治山 9.12
    10 《审议推选第六届监事会成员的议案》 10
    -1 监事李明星 10.01
    -2 监事王建功 10.02
    -3 监事张大庆 10.03
    注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案9、10中有多个需表决的子议案，9.00 元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01 元代
    表议案9 中子议案(1)，9.02 元代表议案9 中子议案(2)，依此类推。
    股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委
    托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系
    统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算
    该QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
    ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数
    如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1 股
    反对 2 股
    弃权 3 股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    (1)股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    a．申请服务密码的流程
    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务
    专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等
    资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一
    个4 位数字的激活校验码。
    b．激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
    活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
    申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后
    长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活
    后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方
    法与激活方法类似：
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00 元 大于1 的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    (3)投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00期间的任意时间。
    特此公告。
    山西漳泽电力股份有限公司
    二○一○年五月十四日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山西漳泽电
    力股份有限公司2009年度股东大会，并授权其对会议议案按下
    表所示进行表决。
    表决结果
    序号 审议事项
    同意 反对 弃权
    1 《审议2009年度董事会工作报告》
    2 《审议2009年度监事会工作报告》
    3 《审议2009年度财务决算报告》
    4 《审议2009年度利润分配的议案》
    5 《审议2010年度日常关联交易的议案》
    6 《审议续聘会计师事务所的议案》
    7 《审议与中国电力投资集团公司开展
    票据业务的议案》
    8 《审议与中电投财务有限公司办理存
    款、贷款业务的议案》
    9 《审议推选第六届董事会成员的议案》
    -1 董事贾斌
    -2 董事常代有
    -3 董事谷大可
    -4 董事刘明胜
    -5 董事王振京
    -6 董事韩志伟
    -7 董事张文杰
    -8 董事刘占全
    -9 独立董事王继军
    -10 独立董事秦联晋
    -11 独立董事郭泽光
    -12 独立董事杨治山
    10 《审议推选第六届监事会成员的议案》
    -1 监事李明星
    -2 监事王建功
    -3 监事张大庆
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
    用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，
    即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标
    明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
    委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
    委托人身份证号码： 受托人签名：
    委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
    　　委托人持股数量： 委托日期：