本钢板材(000761) 最新公司公告|查股网

						本钢板材股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。
    一、 会议召开和出席情况
    1、2010年9月17日上午9时，公司2010年第一次临时股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2010 年8 月24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
    2、出席会议股东共32人，代表股份2,661,527,250股，占公司总股份84.87 %。 
    控股股东 1人，代表股份25.752亿股，占公司总股份82.12%； 
    股股东 6 人，代表股份2,589,646,305股，占公司A股总数94.65%； 
    B股股东 26人，代表股份71,880,945 股，占公司B股总数17.97 %； 
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    经出席会议的股东（代理人）投票表决通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》。 
    本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
    （1）总的表决情况： 
    同意86,056,388股,占出席会议股东所持表决权99.69% 
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 % 
    弃权270,862 股,占出席会议股东所持表决权 0.31% 
    （2）B 股股东表决情况： 
    同意71,610,083股,占出席会议B 股股东所持表决权 99.62% 
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 % 
    弃权270，862股,占出席会议B 股股东所持表决权 0.38 % 
    三、 律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。 
    2、律师姓名：高国富、陈静茹。 
    3、结论性意见： 
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 
    四、备查文件 
    1、本次股东大会议案《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》 
    2、本次股东大会决议 
    3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书 
    特此公告 
    本钢板材股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十七日