本钢板材(000761) 最新公司公告|查股网

						本钢板材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本钢板材股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月16日以书面专人送达方式发出通知，2010年8月20日上午9时30分在公司接待会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事王义秋女士因公出差委托独立董事田炳福先生代为表决。本次会议由董事长于天忱先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》，（《2010年半年度报告》全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2010年半年度报告摘要》详见公司公告）；
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2010年第一次临时股东大会的议案》。公司于2010年9月17 日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2010年第一次临时股东大会（内容详见公司2010-019号公告）。
    特此公告
    本钢板材股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十日