本钢板材(000761) 最新公司公告|查股网

						本钢板材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本钢板材股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年6月3日上午11时在本钢宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席刘俊有先生因公出差，委托监事刘恩泉先生代为主持会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    一、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于选举刘俊有先生为公司第五届监事会主席的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举刘俊有先生为公司第五届监事会主席；
    二、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于对外投资计划的议案》；
    三、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
    四、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》；
    特此公告。
    本钢板材股份有限公司监事会
    　　二○一○年六月三日