本钢板材(000761) 最新公司公告|查股网

						本钢板材股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。
    一、 会议召开和出席情况
    1、2010年6月3日上午9时，公司2009年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2010 年4 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
    2、出席会议股东（代理人）共28 人，代表股份2,590,588,034股，占公司总股份82.61 %。
    控股股东（代理人） 1人，代表股份25.752亿股，占公司总股份82.12%；
    股股东（代理人） 2 人，代表股份2,575,410,000股，占公司A股总数94.13%；
    B股股东（代理人） 26人，代表股份 15,178,034 股，占公司B股总数3.79%；
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：
    1、审议《董事会报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    2、审议《监事会报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    3、审议《2009年年度报告及摘要》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,517,634 股,占出席会议股东所持表决权 99.997 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 70,400 股,占出席会议股东所持表决权 0.003 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,107,634 股,占出席会议B 股股东所持表决权 99.54 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 70,400 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0.46 %
    4、审议《2009年度财务决算报告》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,517,634 股,占出席会议股东所持表决权 99.997 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 70,400 股,占出席会议股东所持表决权 0.003 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,107,634 股,占出席会议B 股股东所持表决权 99.54 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 70,400 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0.46 %
    5、审议《2009年度利润分配议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    6、审议《关于聘任2010年度会计审计机构的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    7、审议《关于2010年投资框架计划的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    8、审议《关于日常关联交易的议案》；
    本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。 （1）总的表决情况：
    同意 15,126,634 股,占出席会议股东所持表决权 98.30%
    反对 261,400 股,占出席会议股东所持表决权 1.70%
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,126,634 股,占出席会议B 股股东所持表决权 99.66%
    反对 51,400 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0.34%
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会独立董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会独立董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会独立董事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    17、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,586,745,844 股,占出席会议股东所持表决权 99.85 %
    反对 3,842,190 股,占出席会议股东所持表决权 0.15 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 11,335,844 股,占出席会议B 股股东所持表决权 74.69 %
    反对 3,842,190 股,占出席会议B 股股东所持表决权 25.31 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    18、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    19、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    20、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；
    （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    21、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》； （1）总的表决情况：
    同意 2,590,588,034 股,占出席会议股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %
    （2）B 股股东表决情况：
    同意 15,178,034 股,占出席会议B 股股东所持表决权 100 %
    反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。
    2、律师姓名：陈敬茹、高国富。
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会全部议案
    2、本次股东大会决议
    3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书
    特此公告
    本钢板材股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月三日