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						本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明
本钢板材股份有限公司现就提名田炳福、李凯、王义秋
为本钢板材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发
表公开声明，被提名人与本钢板材股份有限公司之间不存在
任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面
同意出任本钢板材股份有限公司第五届董事会独立董事候
选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公
司董事的资格；
二、符合本钢板材股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本钢板
材股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属
也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本钢板材
股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前
十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本钢板材
股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在
该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为本钢板材股份有限公司或其附属企
业、本钢板材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与本钢板材股份有限公司及其附属企业
或者本钢板材股份有限公司控股股东及其附属企业具有重
大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股
股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务
员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机
关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度
管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在
与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任
独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及
中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任
独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并
备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原
任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内
任职的人员；
十、包括本钢板材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过5 家，本钢板材股份有限公司未连
续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，本钢板材股份有限公司董事会成员
中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为
会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：本钢板材股份有限公司董事会
二零一零年四月二十三日