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						湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十二次董事会会议于2010年9月20日以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年9月19日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议实际收回有效表决票9份。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了孙德生先生辞去独立董事职务的议案
    由于个人原因，公司独立董事孙德生先生向公司董事会提出辞职申请。根据《公司章程》的相关规定：独立董事在任职届满前可以提出辞职，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。由于独立董事孙德生先生辞职必将导致公司目前独立董事由3名减至2名，从而达不到《公司章程》规定董事会人数的1/3，因此在新任独立董事上任前，孙德生先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行相关职务。
    本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的议案
    鉴于公司独立董事孙德生先生已向公司董事会申请辞去所担任的独立董事职务，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了保证公司董事会工作正常有序的进行，本公司现第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司向公司董事会发出书面函件：提议增加2010年第二次临时股东大会临时提案，提案内容为：提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议（朱丽梅女士简历附后）。
    根据《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，
    可以在股东大会召开10日以前提出临时提案并书面提交召集人，北京嘉利恒德房地产开发有限公司持有本公司33,850,063股，占本公司总股本的14.29%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定。 
    （公司独立董事也对提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人发表了独立意见，详见本公告附件） 
    本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    特此公告！ 
    湖北博盈投资股份有限公司董事会 
    2010年9月21日
    朱丽梅女士简历 
    朱丽梅，女，1974年5月出生，研究生学历。 
    2002年12月至2005年12月，长安影视制作有限公司工作，任董事长助理；2006年2月至2008年5月，在中关村证券股份有限公司工作； 
    2008年6月至今，在太平洋证券股份有限公司工作，任研究院综合管理部总经理。 
    朱丽梅女士目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事的任职资格。 
    湖北博盈投资股份有限公司独立董事意见
    根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的“关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的议案”所涉及的独立董事人选发表以下独立意见： 
    关于提名朱丽梅女士为公司新任独立董事候选人的独立董事意见
    经对朱丽梅女士有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司独立董事的任职资格，未发现其有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司独立董事人员的职责要求。 
    湖北博盈投资股份有限公司独立董事
    　　王远明 赵德军