武汉中百(000759) 最新公司公告|查股网

						武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
　　武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年8月11日上午9：30时在公司本部25楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2010年8月5日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应参加表决董事13名，实际表决董事13名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
　　会议审议并以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议:
　　一、《2010年半年度报告正文及摘要》。
　　二、《关于将2007年度配股节余募集资金补充流动资金的议案》
　　（详见公司同日公告）。
　　三、《关于投资建设生鲜物流配送中心项目的议案》（详见公司同日公告）。
　　四、《公司章程修改案》。
　　根据公司发展需要，为提高工作效率，简化工商审批流程，拟将公司经营范围进行调整，现对章程相关条款作如下修改：
　　原章程第十三条经依法登记，公司经营范围是：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、工艺美术品、家俱、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；烟、酒、金银首饰零售；彩扩、家用电器、钟表维修；汽车运输（以上范围仅限分支机构经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计制作、发布店堂广告；房屋销售；物流配送。
　　修改为：第十三条经依法登记，公司经营范围是：商业零售；法律法规禁止的不得经营，须经审批的在批准后方可经营，法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。
　　该议案将提交公司股东大会审议。
　　武汉中百集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月十三日