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						中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第42次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2010年6月11日以通讯方式召开了第五届董事会第42次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让四川泸州黄浦电力有限公司100%股权、四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权及本公司对上述两公司全部债权的议案》
    同意本公司与四川省鑫福矿业股份有限公司（以下简称：鑫福股份）签订《股权转让协议书》，本公司向鑫福股份转让黄浦电力100%股权、黄浦煤业100%股权及本公司对黄浦电力、黄浦煤业的全部债权，转让价款为人民币1亿元。
    《股权转让协议书》生效前黄浦电力、黄浦煤业形成的全部流动资产归本公司所有；《股权转让协议书》生效前黄浦电力、黄浦煤业对金融机构所形成的尚未到期的1.18亿元借款及其他全部负债由本公司承担。本公司按照《股权转让协议书》中约定替代黄浦电力、黄浦煤业清偿或承担债务后对黄浦电力、黄浦煤业所形成的债权，由鑫福股份承继及享有。
    上述议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年 第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    　　2010年6月11日