中色股份(000758) 最新公司公告|查股网

						中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第 41 次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    本公司于 2010 年 5 月 18 日以通讯方式召开了第五届董事会第 41 次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议： 
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决）审议通过了《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币的议案》 
     同意本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币，用于补充本公司营运资金。借款期限为5年，票面年利率为 
4.48%，固定利率按年付息，付息日为效期内每年4月28日。本公司将每年支付 0.3%的中期票据承销费，即150万元/年，并且一次性支付中期票据发行过程中应由本公司承担的50%部分的评级费12.5万元和律师费7.5万元。 
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 （关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决）审议通过了《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币的议案》 
     同意本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币，期限3年，资金占用费年费率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。该笔资金作为本公司工程承包项下业务周转金使用。 
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》 
     具体内容请参见本公司2010年5月6日发布的2010-014号公告。 
    上述三项议案须提交股东大会审议。 
     四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的议案》 
     具体内容详见《关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告》 
中国有色金属建设股份有限公司董事会 
                                              2010年5月18日