新华制药(000756) 最新公司公告|查股网

						山东新华制药股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届董事会临时董事会会议通知于2010年9月14日发出，会议于2010年9月20日以书面方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决的董事为9名：张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了如下决议：
    1、通过选举本公司董事长的议案。
    郭琴女士因工作变动原因，于2010年9月20日辞去本公司董事及董事长职务，郭琴女士确认，其在任职期间并无与本公司董事会持有任何不同意见，就其辞任也无其他事项需要通知本公司的股东及债权人。董事会谨此对郭琴女士在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    本次董事会选举张代铭先生出任本公司董事长。
    张代铭先生简历如下：
    张代铭先生，48岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易部副经理、经理，本公司副总经理。现任本公司董事，山东新华医药集团有限责任公司董事长，山东新华制药进出口有限责任公司董事长，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，山东新华医药贸易有限公司董事，淄博新华—中西制药有限责任公司董事，淄博新华-百利高制药有限公司董事。 
    除上述披露外，张代铭先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，张先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    2、通过调整董事会有关专门委员会成员的议案。 
    调整后的董事会有关专门委员会的人员组成如下： 
    （1）战略发展委员会： 
    主任委员：张代铭，委员：任福龙、杜德平、赵松国、朱宝泉； 
    （2）提名委员会 
    主席：朱宝泉，委员：张代铭、杜德平、孙明高； 
    （3）薪酬委员会 
    主席：朱宝泉，委员：张代铭、任福龙、孙明高。
    张代铭先生因工作变动原因，于2010年9月20日辞去本公司副总经理职务。
    特此公告 
    山东新华制药股份有限公司董事会 
    　　2010年9月20日