新华制药(000756) 最新公司公告|查股网

						山东新华制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于二○一○年三月二十五日以书面形式发出，会议于二○一○年四月九日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第二会议室召开，应到会董事9名，亲自出席会议、行使表决权的董事有郭琴、刘振文、任福龙、赵松国、李天忠、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长郭琴主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。实际参加本次表决的董事9名，其中9票赞成、0票反对、0票弃权，会议主要审议通过了以下决议：
    一、批准本公司二○○九年度报告及年报摘要；
    二、批准本公司二○○九年度利润分配方案，并将提交股东大会审议；
    建议二○○九年度末期股息分配方案为：以二○○九年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），拟分配利润共计人民币2,287万元。
    三、通过本公司二○○九年度发生的日常关联交易的议案；
    二○○九年度预计发生的日常关联交易已经二○○八年十月十日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二○○八年十月十三日刊登公告。本公司董事会对二○○九年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。
    四、通过本公司二○○九年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
    二○○九年本公司计提资产减值准备合计金额人民币128万元，其中提取应收款项坏账准备人民币33万元、存货跌价准备人民币95万元。
    二○○九年本公司核销了逾期三年以上未收回的应收款项为人民币458万元，非流动资产处置损失1,961万元，主要为部分老化、淘汰的设备。
    五、通过续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司二零一零年度国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议；
    六、通过二○一○年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交股东大会审议；
    本公司二○一○年度董事、监事的酬金总额为人民币194.4万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币117.4万元（含税）。
    七、通过关于按国内要求编制的二○○九年度公司内部控制自我评价报告的议案；
    本公司董事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，按照控制制度标准检查，于2009年12月31日与会计报表相关的重大方面的执行是有效的。
    本公司独立董事认为公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。公司内部控制的评估、评价过程符合有关规定，内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
    八、通过公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    九、通过《内幕信息知情人登记管理制度》；
    十、通过提名徐列先生为本公司第六届董事会非执行董事候选人的议案，本议案将提交股东大会审议；
    徐列先生简历：
    徐列先生，44岁，高级经济师，大学学历。1986年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，现任山东新华医药集团有限责任公司工会主席、纪委书记，本公司工会主席、纪委书记。
    除上述披露外，徐列先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，徐先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告 
    山东新华制药股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月九日