新华制药(000756) 最新公司公告|查股网

						山东新华制药股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 
    本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于二○一○年三月二十五日以书面形式发出，会议于二○一○年四月九日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第一会议室召开，应到会监事4名，亲自出席会议、行使表决权的监事有于公福、刘强、张月顺、陶志超。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议由本公司监事会主席于公福主持。
    实际参加本次表决的监事4名，其中4票赞成、0票反对、0票弃权，会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过二○○九年度监事会报告；
    二、审议通过二○○九年度报告及业绩公告；
    三、审议通过二○○九年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
    四、审议通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；
    五、审议通过二○○九年度的募集资金使用情况和关联交易的议案，认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，关联交易额度未超过年度上限。
    六、审议通过二○○九年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。内部控制自我评价报告的格式符合有关要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
    七、审议通过提名李天忠先生为公司监事候选人的议案，将提交周年股东大会审议。李天忠先生简历：
    李天忠先生，47岁，高级工程师，1983年毕业于山东工学院工业自动化专业，同年到山东新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部经理、新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理、工会主席，本公司董事、工会主席。李先生现任山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。
    除上述披露外，李天忠先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，李先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告 
    山东新华制药股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月九日