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						西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2010 年11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2010 年 11 月 7 日以专人送达、传 真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规 定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
　　1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了"关于公司继续 为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供 6000 万元担保的议案。
　　该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。 该事项尚需公司股东大会审议通过。
　　2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了"关于 2010 年 12月 6 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案具体事项请参见《股东大会通知》公告。
　　特此公告。
　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会
　　2010 年 11 月 17 日 董事长：
　　（闫清江）