锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
　　二、会议召开和出席情况
　　1．现场会议召开时间为：2010年6月29日14：00
　　2．现场会议召开地点：本公司二楼会议室
　　3．召开方式：现场投票
　　4．召集人：公司董事会
　　5．主持人：董事长许健先生
　　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
　　7、出席本次现场会议的股东和股东代理人9人，代表股份427,851,841股，占公司总股份的38.54%。
　　三、提案审议情况
　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
　　1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　4、审议《关于公司2009年度利润分配预案》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　5、审议《关于修改公司章程的议案》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　6、审议《关于补充公司2009年度新增日常关联交易议案》；
　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
　　表决情况：
　　同意4,066,734股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　7、审议《关于公司2010年度日常关联交易议案》；
　　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
　　表决情况：
　　同意4,066,734股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　8、审议《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》；
　　表决情况：
　　同意427,851,841股，占出席会议股东所持表决权的100%；
　　反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
　　2．律师姓名：赵吉奎张佳妮
　　3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
　　五、备查文件
　　1、2009年年度股东大会决议
　　2、北京市君合律师事务所法律意见书
　　特此公告
　　葫芦岛锌业股份有限公司
　　2010年6月29日