锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司2009年度日常关联交易补充公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.2009年新增日常关联交易金额的情况表。
    单位：元
    关联交易 本期发生额
    关联交易 关联交易定价方式
    关联方 类型 及决策程序
    占同类交易金额的
    内容 金额 比例（%）
    中冶恒通冷轧技术有
    限公司 销售商品 热镀锌 市场价 326,963,859.62 6.96
    中冶集团国际经济贸
    易有限公司 销售商品 锌锭 市场价 25,198,748.38 0.54
    中冶恒通冷轧技术有
    限公司 采购商品 锌渣子 市场价 8,202,285.46 0.2
    中冶集团国际经济贸
    易有限公司 采购商品 锌精矿 市场价 465,721,857.25 11.33
    合 计 826,086,750.71
    2.中冶恒通冷轧技术有限公司是中国冶金科工集团有限公司控股子公司，中国冶金科工集团有限公司是公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司的控股股东；中冶集团国际经济贸易有限公司是公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向上述公司采购原料、销售产品构成关联交易。
    3.公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补充公司2009年度新增日常关联交易议案》，公司共有董事9 名，实到董事9 名。公司关联董事许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山对该议案回避表决，其他4 名非关联董事表决通过了该项关联交易议案。公司独立董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了意见。
    公司2009年度新增日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额，该事项尚需提交股东大会审议。
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联方关系
    1、公司关联方：
    ①中冶恒通冷轧技术有限公司；
    ②中冶集团国际经济贸易有限公司；
    2、关联方的基本情况和与上市公司的关联方关系：
    ①中冶恒通冷轧技术有限公司
    办公地及注册地：河北省唐山市海港开发区
    法定代表人：韩继征
    税务登记证号：130212666593113
    主要股东情况：中国冶金科工集团公司和唐山恒通集团公司持股比例分别为65%、35%。
    中冶恒通冷轧技术有限公司为中国冶金科工集团公司控股子公司，主营业务涉及冶金、机械装备制造等行业，其冷轧薄板设计年生产能力为500万吨。该企业拥有国内先进水平的热处理及高精度的数控加工设备，具有设计、制造成套设备及生产冷轧板、涂镀板的能力，是中冶集团的冷轧技术中试基地和冷轧设备研制中心。
    与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
    履约能力分析：中冶恒通冷轧技术有限公司生产经营情况正常，有较强的履约能力。
    与该关联人进行的各类日常关联交易总金额：335,166,145.08元。
    ②中冶集团国际经济贸易有限公司
    法定代表人：秦飞
    办公地点及注册地：上海市
    税务登记号：310113630426356
    中冶集团国际经济贸易有限公司主要股东有中国冶金科工股份有限公司、中冶京诚工程技术有限公司等，持股比例分别为54.58%、30%，是中国冶金科工股份公司所属经营进出口业务的专业贸易公司。公司的主营业务为国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；EPC工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务等，2009年销售收入19.3亿元，净利润900余万元。
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
    履约能力分析：中冶集团国际经济贸易有限公司经营情况正常，有较强的履约能力。
    与该关联人进行的各类关联交易总金额：490,920,605.63元。
    三、定价政策和定价依据
    交易定价依据市场价格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性和持续性。
    锌业股份公司与上述关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与上述关联方的合作是确实必要的。且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续与其之间公平、互惠的合作。
    2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况：
    该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司9 名
    董事中5名（许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山）属于关联董事，回避表决，其余4名董事表决通过。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    该等交易是在市场价格的基础上进行的，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。
    3、此项关联交易尚须获得公司2009年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、备查文件
    1、《第六届董事会第七次会议决议》
    2、经签字确认的独立董事意见。
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    2010年6月7日
    　　地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com