锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司2010年度日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.预计2010年日常关联交易金额的情况表
    单位：万元
    预计全年发生
    关联交 按产品或劳务 1-4月交 上年发生
    易 进一步划分 关联方 易额 额
    交易额 许可协议
    中冶葫芦岛有色金
    属集团有限公司 2,926 9,000 5303
    销售辅助材料
    等劳务
    葫芦岛东方铜业有
    限公司 625 3,000 7125
    销售
    中冶恒通冷轧有限
    公司 9,072 28,000 32696
    销售商品
    中冶集团国际经济
    贸易有限公司 6,828 22,000 2520
    葫芦岛东方铜业有
    限公司 500 305
    中冶恒通冷轧有限
    公司 1,000 820
    采购商品
    采购 中冶集团国际经济
    贸易有限公司 59,502 128,506 46572
    接受辅助材料、 中冶葫芦岛有色金
    劳务 属集团有限公司 1,188 4,000 3076
    专有技术使用 中冶葫芦岛有色金
    权 属集团有限公司 20 20
    许可协
    议
    商标使用权 中冶葫芦岛有色金
    属集团有限公司 40 40
    合 计 80,142 196,006 60 98,477
    2.中冶恒通冷轧技术有限公司是中国冶金科工集团有限公司控股子公司，中国冶金科工集团有限公司是公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司的控股股东；中冶集团国际经济贸易有限公司是公司实际控制人中国冶金科工股份有限
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向上述公司采购原料、销售产品构成关联交易。
    3.公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易议案》，公司共有董事9 名，实到董事9 名。公司关联董事许健、牛井坤、郑登渝、
    王明辉、金铁山对该议案回避表决，其他4 名非关联董事表决通过了该项关联交
    易议案。公司独立董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂会前对该项议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了意见。
    公司2010年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额，该事项尚需提交股东大会审议。
    上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联方关系
    ①中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
    办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区
    法定代表人：许健
    营业执照注册号：211400000008885
    税务登记号：211403744332913
    中冶葫芦岛有色金属集团有限公司由中国冶金科工股份有限公司、葫芦岛锌厂、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国建设银行股份有限公司共同出资组建，持股比例分别为51.06%、22.36%、
    13.91%、7.77%、2.84%、2.06%。2008 年5 月22 日经葫芦岛市工商行政管理局
    核发企业法人营业执照,注册资本166,065万元，资产总额612709万元，营业收入4546万元。
    主营业务：有色金属冶炼，产品深加工、工业硫酸、高纯产品生产及销售；对外贸易产品的销售；境外期货业务。
    与上市公司的关联关系：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司控股葫芦岛锌业股份有限公司，持有股份423,785,107 股，占总股本的38.17%，为第一大股东。
    履约能力分析：该公司生产经营情况正常。
    与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额：13,060万元。
    ②葫芦岛东方铜业有限公司
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区
    法定代表人：牛井坤
    营业执照注册号：211400000008932
    税务登记证号：211403604330174
    主要股东情况：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持股70%，葫芦岛锌厂持股30%。
    公司2009年末资产总额61240万元，营业收入84953万元，利润-3531万元。 经营范围：生产销售粗铜、精铜、硫酸及其副产品的深加工。
    与上市公司的关联关系：与锌业股份有限公司同受中冶葫芦岛有色金属集团有限公司控制。
    履约能力分析：截止2009年12月31日，总资产61239万元，2009年主营业务收入84953万元，累计上缴税金417万元。
    与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：3500万元。
    ③中冶恒通冷轧技术有限公司
    办公地及注册地：河北省唐山市海港开发区
    法定代表人：韩继征
    税务登记证号：130212666593113
    主要股东情况：中国冶金科工集团公司和唐山恒通集团公司持股比例分别为65%、35%。
    中冶恒通冷轧技术有限公司为中国冶金科工集团公司控股子公司，主营业务涉及冶金、机械装备制造等行业，其冷轧薄板设计年生产能力为500万吨。该企业拥有国内先进水平的热处理及高精度的数控加工设备，具有设计、制造成套设备及生产冷轧板、涂镀板的能力，是中冶集团的冷轧技术中试基地和冷轧设备研制中心。
    与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
    履约能力分析：中冶恒通冷轧技术有限公司生产经营情况正常，有较强的履约能力。
    与该关联人进行的各类日常关联交易预计总金额：29,000万元。
    ④中冶集团国际经济贸易有限公司
    法定代表人：秦飞
    办公地点及注册地：上海市
    税务登记号：310113630426356
    中冶集团国际经济贸易有限公司主要股东有中国冶金科工股份有限公司、中冶京诚工程技术有限公司等，持股比例分别为54.58%、30%，是中国冶金科工股
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    份公司所属经营进出口业务的专业贸易公司。公司的主营业务为国内外资源产品的销售代理及相关贸易；资源自主开发深加工；EPC工程总承包所需设备、材料、技术的进出口代理综合服务等，2009年销售收入19.3亿元，净利润900余万元。
    与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。
    履约能力分析：中冶集团国际经济贸易有限公司经营情况正常，有较强的履约能力。
    与该关联人进行的各类关联交易预计总金额：150,506万元。
    三、定价政策和定价依据
    本公司与关联方之间购销交易的价格有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定（与中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶恒通冷轧技术有限公司交易有市场价格）；没有市场价格的，按成本加管理费的原则由双方协议或合同定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性和持续性。
    锌业股份公司与上述关联方之间的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与上述关联方的合作是确实必要的。且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续与其之间公平、互惠的合作。
    2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况：
    该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司9 名
    董事中5名（许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山）属于关联董事，回避表决，其余4名董事表决通过。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    公司预计的2010年日常关联交易在交易价格和方式上对交易双方是公平合理的，没有损害非关联方股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司与各关联方取得了互惠和双盈。对公司生产经营秩序的稳定和可持续发展提供重要条件。
    3、此项关联交易尚须获得公司2009年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、备查文件
    1、《第六届董事会第七次会议决议》
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    2、经签字确认的独立董事意见。
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    2010年6月7日
    　　地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com