锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司以电话或专人送达的方式，提前十天向全体董事发出了召开第六届董事会第七次会议的通知。2010年6月7日下午，公司第六届董事会第七次会议以通讯方式召开。
    应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和高管人员参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议由许健董事长主持。
    会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    具体修改如下：
    公司章程第二条原为：营业执照号为：2114001100129
    现修改为：营业执照号为：211400000023318
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于补充公司2009年度新增日常关联交易议案》。
    公司2008年年度股东大会审议批准了《公司2009年度日常关联交易议案》，除上述已批准的关联交易事项外，2009年公司与公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司子公司及关联公司新增加的关联交易：向中冶恒通冷轧技术有限公司销售热镀锌326,963,859.62元，采购锌渣子3,520,141.02元；向中冶集团国际经济贸易有限公司销售锌锭25,198,748.38元，采购锌精矿465,721,857.25元；向中冶恒通冷轧技术有限公司丰南分公司采购锌渣子4,682,144.44元，上述关联交易合计826,086,750.71元，详细情况见《葫芦岛锌业股份有限公司关于2009年度日常关联交易的补充公告》。
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    本议案属关联交易，公司董事许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山回避对该议案的表决，非关联董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂参加该议案的表决。
    公司独立董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂会前对该议案进行了审查，认为该等交易是在市场价格的基础上进行的，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于2010年度日常关联交易议案》。
    关联方董事许健、牛井坤、郑登渝、王明辉、金铁山回避表决，非关联董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂进行表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事张廷安、徐武州、郭宗昌、俞鹂会前对该议案进行了审查，认为公司预计的2010年日常关联交易在交易价格和方式上对交易双方是公平合理的，没有损害非关联方股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司与各关联方取得了互惠和双盈。对公司生产经营秩序的稳定和可持续发展提供重要条件。
    4、审议通过了《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》。
    根据公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司的要求，董事会研究决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，年审计费55万元。
    公司独立董事认为，公司决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，年审计费55万元，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2009年年度股东大会通知的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上1、2、3、4项议案须提交2009年年度股东大会审议。
    特此公告
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    2010年6月7日
    　　地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com