锌业股份(000751) 最新公司公告|查股网

						葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2010年4月27日下午在公司三楼会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长许健主持，会议表决通过如下决议：
    一、审议《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。
    二、审议《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该议案须提交2009年年度股东大会审议。
    三、审议《公司2009年度利润分配预案》
    经利安达会计师事务所审计，2009年公司实现归属于上市公司股东的净利润63,215,766.50元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度利润弥补公司前期亏损，本期不再提取法定盈余公积金，截止2009年12月31日可供股东分配的利润共-275,577,392.58元。
    由于截止到2009年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2009年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
    独立董事就该议案发表独立意见，内容详见《巨潮资讯网》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    四、审议公司《2009年年度报告》、《报告摘要》
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
    公司《2009年年度报告》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    五、审议公司《2009年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事认为，报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，内控体系与相关制度基本能够适应公司管理的要求和发展的需要、对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。报告期内，公司对外担保出现了部分未履行相应法定审议程序及未进行临时信息披露义务等问题，公司今后应加强内部控制制度的建设，关注各种制度的具体落实，以保证公司的持续、健康发展。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    六、审议公司《外部信息报送和使用管理制度》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    七、审议公司《内幕信息知情人管理制度》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    八、审议公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    九、审议《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示》的议案
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    十、审议公司《2010年第一季度报告》
    董事会认为，公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，其内容是真实、准确、完整的。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    特此公告
    地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
    董事会秘书办公室电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
    HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 
    葫芦岛锌业股份有限公司
    2010年4月27日 
    　　地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com