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						长城信息产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　长城信息产业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年8月31日以通讯方式召开，会议应参与投票董事12人，实际投票董事12人，会议审议并通过了以下议案： 
　　1、关于邵阳宝庆海量实施破产的预案 
　　1）情况介绍： 
　　邵阳宝庆海量电源有限责任公司（以下简称宝庆海量）是公司1997年改制上市时由发起人股东邵阳电源总厂的经营性资产设立，主要从事电池产品的生产和销售。现长城信息占84%股权，湖南计算机厂有限责任公司占16%股权。因经营困难，2003年5月全面停产。由于严重资不抵债2010年3月30日经湖南省邵阳市中级人民法院依照《中华人民共和国破产法》裁定（民事裁定书2010邵中民二破字第2-13号）进入破产程序（公司已于2010年4月3日公告），湖南省政府批准宝庆海量按省属国有企业改革政策实施关闭破产。根据湖南省国企改革办[2009] 143号文，长城信息和湖南计算机厂有限责任公司被确定为本次破产的责任主体。 
　　根据湖南省属企业破产的相关政策，本次破产总费用中实际需由股东承担的安置费用为2841万元，长城信息占宝庆海量股权84%，承担职工安置费2386万元，考虑不可预见的因素预计需要承担不超过2500万元的支出。 
　　2）对公司的影响： 
　　宝庆海量是公司控股子公司，其以前年度的超额亏损已经确认，本次破产的实施，将不减少公司2010年当期合并报表利润。 
　　该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
　　表决结果： 12票赞成；0票反对；0票弃权 
　　2、召开2010年第一次临时股东大会的议案 
　　表决结果： 12票赞成；0票反对；0票弃权 
　　特此公告。 
　　长城信息产业股份有限公司董事会 
　　2010年9月1日