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						长城信息产业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　
　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　长城信息产业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月20日以书面通知形式发出通知，2010年5月28日在长沙召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，会议应到董事12人，实到董事11人，董事何明授权董事张安安代其行使表决权，监事会部分监事以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。经过认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
　　一、关于选举董事长、副董事长的议案
　　董事会选举聂玉春先生为公司董事长，蒋永明先生为公司副董事长，任期三年。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于聘任总经理的议案
　　经董事长提名，董事会聘任李志刚先生为公司总经理，任期三年。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任董事会秘书的议案
　　经董事长提名，董事会聘王习发先生为公司董事会秘书，任期三年。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于聘任副总经理、财务总监的议案
　　经总经理提名，董事会聘任蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理，聘任张葵女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于聘任公司高级顾问的议案
　　董事会同意聘任钱乐军先生为公司高级顾问。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于选举董事会专门委员会委员的议案
　　根据公司董事会议事规则，公司董事会设立战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会和风险管理与审计委员会三个委员会，经过本届董事会认真研究，拟提名各委员会成员如下：
　　战略与投资委员会：聂玉春先生、张琪女士、陈彰清先生、李志刚先生、傅强先生，其中聂玉春先生为主任委员；
　　提名、薪酬与考核委员会：聂玉春先生、陈彰清先生、蒋永明先生、张琪女士、胡国柳先生，其中陈彰清先生为主任委员；
　　风险管理与审计委员会：胡国柳先生、蒋永明先生、陈彰清先生、李铁生先生、吴群女士，其中胡国柳先生为主任委员。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于聘任证券事务代表的议案
　　董事会聘杨灏先生为公司证券事务代表，任期三年。
　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告！
　　长城信息产业股份有限公司董事会
　　2010年5月29日