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						长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十八会议决议公告 
    长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议以现场会议的方式在北京召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，应参加投票董事 12人，实际投票董事12人。独立董事胡国柳委托独立董事
    陈彰清、董事朱姗姗委托董事李志刚、董事傅强委托董事张安安对本次会议的各项议案进行了表决。
    会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
    1、关于董事会换届的议案
    公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第五届董事会由 12名董事组成，其中独立董事
    4名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《长城信息董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，根据各股东单位以及董事会推荐，并由公司董事会提名、薪酬与考核委员会确认，提名聂玉春、蒋永明、李志刚、张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生、吴群、傅强、何明、张安安、朱姗姗为公司第五届董事会董事候选人，其中张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生为独立董事候选人。简历附后。
    本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
    2、2009年公司高管考核的议案
    表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
    3、公司2010年第一季度报告
    表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
    4、2010年中国银行综合授信的议案
    根据公司财务状况及业务发展需要，董事会授权公司经营班子向中国银行湖南省分行申请办理总额度最高不超过人民币一亿元、期限为一年的综合授信及融资。
    表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
    5、与长城电脑日常关联交易的议案
    关联董事聂玉春先生、何明先生、傅强先生以及张安安女士均回避表决。
    本议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权 0票
    6、召开2009年年度股东大会的议案
    表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
    特此公告！
    长城信息产业股份有限公司
    董事会
    2010年4月 27日
    董事候选人简历：
    聂玉春：男，1955年10月出生，1982年山东大学中文系汉语言文学专业本科毕业，现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2006年10月起任本公司董事长。自1982年起历任国务院办公厅信访局干部、副主任科员，中办国办信访局副科长、科长，国务院办公厅机关党委组织部副部长，国务院办公厅正局级秘书，武汉市人民政府副市长、党组成员。2004年12月任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，2005~2006年兼任中国电子信息产业集团公司总法律顾问。
    蒋永明： 男，1957年出生，研究生学历，高级会计师，现任财富证券有限
    责任副董事长。曾在湖南省财政厅企业财务处、工业交通企业财务处、社会保障处工作，1995年5月－1996年2月在湖南省信托投资公司工作，任主管证券营业部工作的副总经理，1996年2月至2002年5月任湖南省财政厅社会保障处处长。2002年5月开始主持财富证券有限责任公司的筹建工作。2002年8月起任财富证券有限责任公司董事长兼总裁、党委书记、法人代表，2006年11月起任财富证券有限责任副董事长，2007年4月起任本公司副董事长。
    李志刚：男，1966年4月出生，工程师，1987年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。
    张琪：女，1945年12月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978年进入电子信息产业主管部机关工作30年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。1992年任副司长，1996年-2006年任司长。2006年10月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。2007年4月起任本公司独立董事。
    陈彰清：男，1945年3月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。2007年4月起任本公司独立董事。
    胡国柳，男，1968年3月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，现任海南大学管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会常务理事、海南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员。2005年入选海南省首批“515人才工程”人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，2007年4月起任本公司独立董事。
    李铁生：男，汉族，1971年7月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。自1993年8月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱
    海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，2006年9月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，2007年10月起任本公司独立董事。
    吴群：女，1959年5月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部副总经理。现任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，本公司监事。
    傅强：男, 1956年4月出生，高级工程师，1982年复旦大学计算机专业本
    科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司产业发展部总经理、本公司董事。
    何明：男，1960年7月出生，研究员级高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联通有限公司办公厅副主任，1999年6月-2002年4月任中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，2002年4月-2005年3月任金蜂通信有限责任公司总经理，2005年3月-2005年11月任金蜂通信有限责任公司副董事长。现任中国电子信息产业集团公司系统装备部总经理、本公司董事。
    张安安：女，1961年4月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。
    　　朱姗姗：女，1960年4月出生，高级工程师，1983年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理。现任中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事、本公司董事。