中航动控(000738) 最新公司公告|查股网

						中航动力控制股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的的情况
    1、召开时间：2010年11月12日
    2、召开地点：北京市凯迪克大酒店会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事李宗顺（由出席会议的董事共同推举）
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    股东（代理人）4人，代表股份759,238,487股，占公司有表决权总股份的80.53%。
    四、提案审议和表决情况
    议案一：关于修改《公司章程》的议案
    修改内容如下：
    原第一百零七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。
    修改为：第一百零七条 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。
    同意：759,238,487股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。该项议案获得通过。
    议案二：关于选举庞为、张姿、杨育武为公司第五届董事会董事的议案
    以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举庞为先生为公司第五届董事会董事；
    以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举张姿女士为公司第五届董事会董事；
    以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举杨育武先生为公司第五届董事会董事。
    议案三：关于选举马川利为公司第五届监事会监事的议案
    以759,238,487股赞成，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，选举马川利先生为公司第五届监事会独立监事事。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所
    2、律师姓名：谭清炜
    3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
    特此公告。
    中航动力控制股份有限公司董事会
    　　2010年11月12日