中航动控(000738) 最新公司公告|查股网

						中航动力控制股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中航动力控制股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2010年10月19日发出，会议于2010年10月26日以通讯方式召开。应到董事11人，亲自出席会议的董事11人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经签字表决形成了如下决议：
    1、审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文。
    表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改内容如下：
    原第一百零七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。
    修改为：第一百零七条 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人，副董事长1人。
    表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了关于增补公司董事的议案。
    同意提名庞为先生、张姿女士、杨育武先生为公司第五届董事会董事候选人。自本次拟增补董事经股东大会选举就任之日起，马福安先生不再担任公司董事、董事长职务。
    表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为上述候选人的任职资格符合担任
    上市公司董事的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    庞为先生、张姿女士、杨育武先生的简历附后。
    4、审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
    同意聘任高华先生为公司总经理，宁福顺先生不再担任公司总经理职务。表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士对上述事项的意见为同意，并发表独立意见认为高华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    高华先生的简历附后。
    5、审议关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。定于2010年11月12日召开公司2010年第一次股东大会，审议相关议案。
    表决情况：同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
    特此公告。
    中航动力控制股份有限公司董事会
    2010年10月27日
    附：简历
    1、庞为先生，50岁，大学本科学历，长江商学院EMBA，博士研究生（在读），研究员级高级工程师。1982年8月至2001年11月历任黎明公司机加厂39车间工艺员、主任助理、技术副主任、主任，计划处副处长、处长，生产指挥部副部长、部长，副总工程师兼开发部部长；2001年11月至2002年12月任黎明公司总工程师，2002年12月至2003年8月任黎明公司董事、总工程师；2003年8月至2004年4月任黎明公司董事、副总经理兼总工程师；2004年4月至2006年3月任黎明公司董事、副总经理兼总经济师；2006年3月至2007年9月任中国一航中国燃气涡轮研究院党委书记、副院长；2007年9月至2008年12月任黎明公司董事长、总经理兼党委副书记；2008年12月至2010年9月任中航工业发动机公司分党组成员、副总经理，黎明公司董事长、总经理兼党委副书记。2010年9月起，任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记。
    庞为先生现任中航工业发动机公司总经理、分党组副书记，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、张姿女士，40岁，研究生学历，经济学硕士，长江商学院EMBA（在读），高级工程师。1992年7月至1994年4月任北京国营长空机械有限公司军品质量部技术员；1994年4月至1998年12月任中国航空工业总公司发动机局斯贝工程办公室项目主管；1999年1月至1999年10月任国防科工委系统三司综合处主任科员；1999年10月至2003年4月中国一航航空产品部超七项目办、XXX飞机项目办高级业务经理；2003年5月至2008年8月历任中国一航发动机部系统二处处长、综合发展处处长、X发动机项目办副主任；2008年8月至2010年9月任中航工业黎明公司董事、副总经理。2010年9月起，任中航工业发动机公司副总经理。
    张姿女士现任中航工业发动机公司副总经理，构成与本公司实际控制人之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、杨育武先生，48岁，博士研究生学历，工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月至1998年2月历任西安113厂军品设计研究所产品科设计员、室主任、所长助理、总设计师兼副所长；1998年2月至2003年3月任西安113厂副总工程师兼军品设计研究所所长；2003年3月至2006年1月任西控公司副总经理；2006年1月至2007年4月任西控公司董事、副总经理、总工程师；2007年4月至2007年6月任西控公司董事、副总经理、总工程师，技术中心主任；2007年6月至2010年1月任西控公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任，技术中心主任；2010年1月至2010年9月任西控公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任，技术中心主任，西控科技董事，西控国际董事长。2010年9月起，任西控公司董事、总经理、党委副书记。
    杨育武先生现任西控公司董事、总经理、党委副书记，构成与本公司控股股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、高华先生，53岁，研究生学历，工学硕士，研究员级高级工程师。1980年7月至1994年10月历任西安113厂设备处非标设计室设计员、副室主任，厂部办公室秘书、秘书组组长、副主任，厂长助理；1994年10月至2000年11月任西安113副厂长；2000年11月至2006年1月任西安113厂副厂长兼军品公司副总经理；2006年1月至2007年6月任宝鸡212厂党委书记；2007年6月至2010年1月任西控公司董事长、总经理、党委副书记；2010年1月至2010年9月任西控公司董事长、总经理、党委副书记，西控科技董事长。高华先生自2009年10月至2010年10月任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。
    　　高华先生现任本公司董事、总经理、西控公司董事长，构成与本公司及控股股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。