南风化工(000737) 最新公司公告|查股网

						南风化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议于2010年8月16日以通讯投票表决方式召开，公司证券部于2010年8月5日以传真、电话的方式通知了全体董事及高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年半年度报告》；
    二、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让南风集团垣曲制药有限公司股权的议案》。（详细内容见《关于转让南风集团垣曲制药有限公司股权的公告》）；
    三、以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定的议案》（详细内容见《公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》）；
    特此公告。
    南风化工集团股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月十六日