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						重庆国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月23日，公司第五届董事会第十九次会议通知以书面和电子邮件方式向各位董事发出。2010年8月25日，公司第五届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陆伟强先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，经与会全体董事审议，形成了如下决议： 以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于控股 子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司拟有条件签订并垫付新增拆迁补偿资金的议案》。
    董事钟飞女士对此项议案投弃权票，理由是：1、董事会提交的上会资料不全面、不真实；2、目前的现状是控股子公司中住兆嘉接手拆迁工作近两年时间来的不作为所致，应向广大股东负责。
    该议案主要内容如下：
    本公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称”目正在进行开发前期的各项工作,目前仍有部分拆迁工作没有完成。2010年7月19日长沙市芙蓉区政府给兆嘉公司发来《长沙市芙蓉区人
    民政府关于华夏城项目追加征地拆迁补偿资金的函》（芙政函[2010]84号,以下简称“政府来函”），政府来函表示因拆迁后期补偿标准提高，导致征地补偿实际支出成本增加，作为征地补偿协议履行过程中出现的特殊情况，要求兆嘉公司作为项目开发主体另行承担补偿资金49,633,106.9元（大写：四千九百六十三万三千一百零六元九角）。
    按照兆嘉公司原股东湖南华夏科技发展有限公司（以下简称“华夏公司”）、上海华能房地产开发有限公司（后更名为上海中住置业开发有限公司，以下简称“上海华能”）、中国高新投资集团公司三方于2007年5月签订的《出资转让、增资暨合作协议》(以下简称“合作协议”)中的约定：华夏公司同意并保证“以25000万元的包干费确保兆嘉公司完成项目未拆迁地块的后续拆迁工作，超出25000万元的拆迁费用支出，由华夏公司独立承担”；以及兆嘉公司参与的有关备忘录中的约定：“拆迁费用超过合作协议约定的部分由华夏公司直接支付给相关收款方”，在公司已经支付25000万元拆迁包干费用的情况下，公司认为上述补偿费用应由兆嘉公司原股东华夏公司承担并直接支付。本公司及兆嘉公司及时将政府来函转告华夏公司,请华夏公司按照合作协议和备忘录的约定及时履行义务,但华夏公司8月16日回函表示以已完全按相关协议履行了相关义务，要求华夏公司承担相关责任是无理的。
    为避免给公司造成重大损失，综合项目面临的政策风险和公司资金状况等因素，公司董事会审议通过了本项议案，并要求:由兆嘉公司委托律师向华夏公司发出律师函，再次督促华夏公司按照有关协议和备忘录的约定履行义务，同时继续与项目所在地有关部门就拆迁补偿事宜进一步沟通；在与政府进一步协商后且华夏公司仍然拒绝承担支付此笔费
    用的条件下，同意兆嘉公司先行垫付拆迁补偿资金，签订拆迁工作补充协议，保证项目开发经营工作正常；同时根据有关协议和备忘录的约定，通过各种合法途径，向项目原相关股东追索垫付资金及相关损失。
    特此公告。
    重庆国际实业投资股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十五日