ST重实(000736) 最新公司公告|查股网

						重庆国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     2010 年 5 月 17 日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知，2010 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 
人，独立董事杨有红先生由于出外访问已向董事会请假，未能参加本次董事会，公司其它董事均亲自参加本次会议。会议由董事长陆伟强先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 
     一、以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。 
     公司关联董事陆伟强先生、史强军先生、梁运斌先生对本项议案回避表决。本公司独立董事刘红宇女士、李树先生对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立董事意见。 
     本议案需提交公司股东大会审议。 
     二、以 7 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。 
     董事钟飞女士对上述两项议案均投反对票。钟飞董事反对理由、关联交易议案详细内容和股东大会通知公告本公司将随后按要求进行披露。 
                                  重庆国际实业投资股份有限公司董事会 
                                                    二○一○年五月二十日