罗牛山(000735) 最新公司公告|查股网

						海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     特别提示：本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。 
     一、会议召开和出席情况 
      （一）会议召开情况 
     1、会议召开时间：2010年5月26日上午9：30 
     2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室 
     3、会议召开方式：现场投票 
     4、会议召集人：公司董事会 
     5、会议主持人：董事长胡电铃先生 
     6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 
      （二）股东出席会议情况 
     1、出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份152,530,684股，占公司有表决权股份总数的17.33%。 
     2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 
     二、提案审议情况 
     本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 
     1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》； 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％。 
     2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》； 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股， 占出席会议的股东所持表决权 0％。 
      3、审议通过了《2009年度报告全文及摘要》； 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股， 占出席会议的股东所持表决权 0％。 
     4、审议通过了《2009年度财务决算报告》； 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股， 占出席会议的股东所持表决权 0％。 
     5、审议通过了《2009年度利润分配预案》； 
     根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 61,193,414.13 元，加上年初未分配利润 303,752,846.16 元，年末可供分配的利润为364,946,260.29 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%盈余公积 2,461,103.14 元，可供股东分配的利润为362,485,157.15 元。 
     鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，经股东大会审议，同意公司 2009年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股， 占出席会议的股东所持表决权 0％。 
     6、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》； 
     经股东大会审议，同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2010年度财务审计机构。 
     表决情况：同意 152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％。 
     7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。 
     表决情况：同意152,530,684 股，占出席会议的股东所持表决权100％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％；反对 0 股，占出席会议的股东所持表决权 0％。（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn） 
     另外，独立董事陈日进、刘新、徐俊峰分别向各位股东作了2009年度独立董事述职报告。 
     三、律师出具的法律意见 
      1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所 
      2、律师姓名：张宁、汤丽英 
      3、结论性意见： 
      律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。 
      四、备查文件 
     1、经与会董事签字确认的《2009年年度股东大会决议》； 
     2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书》。 
     特此公告。 
                                     海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 
                                                 董 事 会 
                                  二〇一〇年五月二十六日