振华科技(000733) 最新公司公告|查股网

						中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）召开时间：2010年12月15日（星期三 ）上午9:30
　　（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地
　　（三）召开方式：现场投票表决
　　（四）召集人：公司董事会
　　二、出席会议对象
　　（一）截止2010年12月10日(星期五)下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。
　　（二） 公司董事、监事及高管人员。
　　（三） 见证律师。
　　三、会议审议事项
　　《关于变更财务审计机构的议案》
　　四、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；
　　自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件）；
　　外地股东可以通过信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：：2010年12月13日至2010年12月15日上午9：00以前。信函、传真均以2010年12月15日上午9：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。
　　股东大会正式开始前30 分钟停止股东登记。
　　（三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室
　　五、联系方式
　　电话：0851－6301078；
　　传真：0851－6302674
　　邮政编码：550018
　　联系部门：董事会办公室
　　六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
　　附件：《授权委托书》
　　特此公告。
　　中国振华（集团）科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二0一0年十一月三十日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人股东帐号：____________________; 持股数：___________;
　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________；
　　被委托人身份证号码：_______________；
　　被委托人（签名）：__________________;
　　委托人签名(法人股东加盖公章)：______________
　　委托日期：二0一0年 月 日