四川美丰(000731) 最新公司公告|查股网

						四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年6月30日以通讯方式召开，通知于2010年6月20日发出。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以通讯表决方式审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    经中国证券监督管理委员会[证监许可（2010）668号]文核准，公司公开发行人民币65,000万元可转债，应募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除发行费用，本公司本次募集资金净额为人民币623,753,836.49元。
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金将投资于四川美丰绵阳分公司“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”，截至2010年6月11日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为126,411,430.32元。为降低公司财务费用，公司拟使用募集资金126,411,430.32元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对以上自筹资金投入情况，信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（编号：XYZH/2009CDA3091）。
    公司独立董事、监事对该事项发表意见：认为公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用126,411,430.32元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。（详见巨潮资讯网）
    公司保荐机构国信证券股份有限公司出具相关意见认为该事项符合相关规定，对该置换事项无异议。
    特此公告。
    四川美丰化工股份有限公司
    二○一○年七月二日
    备查文件：
    一、信永中和会计师事务所出具的《四川美丰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
    （XYZH/2009CDA3091）；
    二、国信证券股份有限公司出具的《关于四川美丰化工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》