燕京啤酒(000729) 最新公司公告|查股网

						北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2010年12月7日以书面文件形式发出，会议于2010年12月17日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《关于投资设立北京燕京环宇商贸有限公司的议案》会议决定，投资5000万元，设立北京燕京环宇商贸有限公司，该公司主营啤酒、白酒等日常快速消费品的销售。北京燕京环宇商贸有限公司注册资本为5000万元人民币，本公司持有其100%股权。
　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议并通过了《关于向中国光大银行北京分行申请综合授信额度的议案》
　　为满足生产经营需要，会议决定向中国光大银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元，期限两年。
　　董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十七日